Sukladno ovlaštenju iz Članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i stavka 1. članka 37. Statuta INA-INDUSTRIJE NAFTE, d.d., Uprava Društva na svojoj 139. sjednici, održanoj 22. prosinca 2006.g. donijela je odluku kojom saziva
GLAVNU SKUPŠTINU
INA-INDUSTRIJE NAFTE, d.d. Zagreb
koja će se održati dana 30. siječnja 2007. u Zagrebu, HRVATSKA,
u upravnoj zgradi INA-e, V. Holjevca 10, dvorana u mezaninu,
sa početkom u 12,00 sati.
Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći
D N E V N I R E D
Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika.
Odluka o opozivu i imenovanju člana Nadzornog odbora.
Predlaže se da Glavna skupština donese slijedeće odluke:
Ad 2.
Na temelju članka 25. stavka 2. Statuta INA-Industrije nafte d.d. i prijedloga MOL-a od 28.11.2006.g., Glavna Skupština donosi slijedeće odluke:
1. Gospodin György Mosonyi opoziva se sa funkcije člana Nadzornog odbora INA- Industrije nafte d.d. Zagreb s danom 30.01. 2007.g.
2. Gospodin László Geszti imenuje se za člana Nadzornog odbora INA-Industrije nafte, d.d. Zagreb s danom 31. 01.2007.g. na mandat od četiri godine.
Poziv dioničarima
Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva. Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini ima svaki dioničar koji je upisan u Knjizi dionica Društva, odnosno u depozitariju Središnje depozitarne agencije (koja sukladno odredbi članka 11.3. Statuta INA, d.d. ima ovlaštenje za vođenje knjige dionica Društva) i koji najkasnije deset dana prije održavanja Glavne skupštine prijavi pisanim putem (poštom ili faksom) svoje sudjelovanje na adresu Društva:
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Ured tajnika Društva
ZAGREB, Avenija V. Holjevca 10
Faks: (01) 6452103 Tel: (01) 6450103
Dioničari mogu prisustvovati sjednicama Glavne skupštine osobno, s time da imaju pisanu potvrdu Središnje depozitame agencije da su upisani u Knjizi dionica Društva.
Dioničari mogu prisustvovati Glavnoj skupštini i putem svojih punomoćnika. Punomoćnik se imenuje putem punomoći koju potpisuje opunomoćitelj ili, ako je opunomoćitelj trgovačko društvo, valjano ovlašteni zastupnik. Potpisi opunomćitelja moraju biti ovjereni od strane javnog bilježnika ili osobe koja vodi Knjigu dionica Društva. Punomoć treba sadržavati: ime punomoćnika, ime dioničara koji opunomoćuje i ovlaštenje za glasovanje u ime dioničara.
Svako trgovačko društvo koje je dioničar Društva može, odlukom svoje Uprave ili potpisom osobe koja je valjano ovlaštena, ovlastiti osobu koju drži prikladnom da djeluje kao njegov zastupnik na bilo kojoj Glavnoj skupštini Društva. Tako ovlaštena osoba može ostvarivati ista prava u ime davatelja ovlaštenja koja bi mogao ostvarivati davatelj ovlaštenja, osim što Društvo može tražiti od takve osobe da pokaže ovjereni prijepis odluke o ovlaštenju ili drugoj ovlasti prije nego mu se dopusti da ostvari svoja ovlaštenja. Davatelj ovlaštenja se za svrhe ovih članaka smatra osobno nazočnim na bilo kojoj takvoj sjednici ako je na ovaj način ovlaštena osoba nazočna na sjednici.
|
PREDSJEDNIK UPRAVE INA, d.d. dr.sc. Tomislav Dragičević |
|
